СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»

(место нахождения общества: РФ, 163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1)

Уважаемый акционер,

Открытое акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (расположенное по адресу: город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1) извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение о проведении собрания принято руководителем ОАО «Соломбальский ЛДК» 01 июня 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2016 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к его проведению Вы можете ознакомиться, явившись лично, начиная с 06 июля 2017 года, по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1, кабинет № 37 с 9:00 до 13:00 и с 14.00 до 16.15 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров по месту проведения собрания: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет № 40.

Акционер может проголосовать одним из предлагаемых способов:

1. Лично участвовать в собрании 27 июля 2017 года.
2. Оформить доверенность на право голосования своему представителю на собрании.
3. Заполнив и подписав полученные бюллетени, направить их по адресу:

• 163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1.

В результатах голосования будут учтены бюллетени, поступившие по указанному адресу не позднее 24 июля 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01016-D, дата государственной регистрации выпуска 04.03.2005г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01016-D, дата государственной регистрации выпуска 04.03.2005г.

Для регистрации на общем собрании участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

представителю акционера (физического лица) - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

представителю акционера (юридического лица) - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и документ, подтверждающий полномочия представителя, удостоверенный, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Телефон для справок: (8182) 49-40-81

Арбитражный управляющий, исполняющий

обязанности руководителя ОАО «Соломбальский ЛДК»