СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»
(место нахождения общества: РФ, 163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1)
Уважаемый акционер,
Акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (расположенное по адресу: город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1) извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров. Решение о проведении собрания принято Советом директоров АО «Соломбальский ЛДК».
|
Собрание состоится
|
- 28 июня 2018 года в 1600 часов.
|
|
Форма проведения
|
- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
|
|
Место проведения
|
- город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет 40.
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании
|
- 1500 часов
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, 05 июня 2018 года.
|
Повестка дня собрания:
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
-
О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества за 2017 год.
-
Об избрании членов Совета директоров Общества.
-
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
-
Об утверждении аудитора Общества.
-
Об утверждении Устава общества в новой редакции.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к его проведению Вы можете ознакомиться, явившись лично, начиная с 07 июня 2018 года, по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1, кабинет № 53 с 8:30 до 13:00 и с 14.00 до 16.15 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров по месту проведения собрания: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет № 40.
Акционер может проголосовать одним из предлагаемых способов:
-
Лично участвовать в собрании 28 июня 2018 года.
-
Оформить доверенность на право голосования своему представителю на собрании.
-
Заполнив и подписав полученные бюллетени, направить их по адресу:
-
163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1.
В результатах голосования будут учтены бюллетени, поступившие по указанному адресу не позднее 25 июня 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01016-D, дата государственной регистрации выпуска 04.03.2005г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01016-D, дата государственной регистрации выпуска 04.03.2005г.
Для регистрации на общем собрании участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
представителю акционера (физического лица) - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
представителю акционера (юридического лица) - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и документ, подтверждающий полномочия представителя, удостоверенный, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Телефон для справок: (8182) 49-40-81
Совет директоров АО «Соломбальский ЛДК»
|
